مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهی منتشره در تاریخ17/01/1395 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده راس ساعت16:00 روزشنبه مورخ 4/02/1395 با حضور 06ر90 درصد صاحبان و نمایندگان سهام حقیقی و حقوقی ،نماینده سازمان بورس و اراق بهادار و اعضا هیات مدیره در محل شيراز - خيابان مشکين فام - هتل هماي شيراز برگزار گرديد.

جلسه با نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد
و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.
انتخاب هیات رئیسه:
ابتدا با توجه به حصول حدنصاب قانونی سهامداران در جلسه ،رسمیت جلسه اعلام و در اجرای ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت ، اعضای هیات رئیسه جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
1) آقای عبدالهادی مطلق بعنوان رئیس جلسه
2) آقای علیرضا وثوقی فر بعنوان ناظر
3) آقای محمد علی اخباری بعنوان ناظر
4) آقای حمید عزیزی بعنوان دبیر

دستور جلسه:
- انتخاب اعضا ئ هیات مدیره
خلاصه تصمیمات جلسه :
پس از قرائت دستور جلسه ، اعضا حقوقی هیات مدیره بشرح زیر برای مدت 2 سال انتخاب شدند:

1) شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی
2) شرکت املاک و مستغلات تامین اجتماعی
3) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
4) شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان همدان
5) شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان جنوبی