به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پالایش نفت لاوان ، پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه ایران مورخ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ با حضور اعضای هیئت مدیره ، نماینده حسابرسی (به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت) ، نماینده  سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده سهام عدالت در تهران برگزار گردید.

با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت آقای دکتر لطفی به عنوان رئیس جلسه، آقای مهندس اخباری بعنوان ناظر، سرکار خانم جعفری بعنوان ناظر و آقای مهندس ترابی اردکانی به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

۱- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه شرکت

۲- بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت

۳- اصلاح ماده (۵) اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام

۴- اصلاح ماده (۱۹) اساسنامه در خصوص شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری

پیرو ماده ۱۶۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ابتدا گزارش هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص توجیه گزارش هیات مدیره قرائت گردید.

با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه و همچنین کسب موافقت سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مجوز صادر شده، پس از بررسی و بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اخذ گردید:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۱۴۳,۴۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل  ۵۹۹/۶درصد) از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مقرر گردید پس از تحقق افزایش سرمایه با رعایت مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام شود.

۳-مجمع مقرر نمود پاره سهم های  ایجادی در افزایش سرمایه مصوب به شرح بند ۱ فوق را تجمیع و توسط هیات مدیره از طریق شرکت بورس اوراق بهادار واگذار و بهای فروش سهام پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب سهامداران ذیربط منظور گردد.

ماده۱۹- شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری:

سهامداران حقیقی می توانند در تمام مجامع عمومی، شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخصی حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت۰

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پالایش نفت لاوان